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Notice of the third provisional shareholders meeting in 2016

发布日期:2016年09月28日      

2016年第三次临时股东大会通知公告

证券代码:834508 

上海东自电气股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2016年10月17日上午9:00

结束时间:2016年10月17日上午11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2016-040

本次股东大会的股权登记日为2016年10月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:昆山市淀山湖镇北苑路26号2楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于上海东自电气股份有限公司募集资金管理制度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

公告编号:2016-040

(二)登记时间:2016年10月16日(上午9时-12时;下午14时-16

时)

(三)登记地点:

昆山市淀山湖镇北苑路26号

四、其他

(一)会议联系方式

(一)会议联系方式

地址:昆山市淀山湖镇北苑路26号

联系人:夏卫红

电话:18551157775

传真:0512-83631892

(二)会议费用:参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海东自电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海东自电气股份有限公司

董事会

2016年9月23日